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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度及2022年度股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次：2021年度及2022年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

（四） 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期：2023年10月08日上午9:30

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓會(huì)議室

二、會(huì)議事項(xiàng)

（一） 審議事項(xiàng)：

（1）審議《關(guān)于2021年度及2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

（2）審議《關(guān)于2021年度及2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

（3）審議《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

（4）審議《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

（5）審議《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

（6）審議《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》

（7）審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

（8）審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2021年度為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

（9）審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2022年度為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

（10）審議《關(guān)于減持弘信電子股票的議案》

（11）審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓弘信博格股權(quán)的議案》

（12）審議《關(guān)于鞍山項(xiàng)目投資退出的議案》

（13）審批《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

（14）審批《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

(二)通報(bào)事項(xiàng)：

經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，職工監(jiān)事由李宏變更為陳達(dá)娜。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會(huì)議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

（二）參會(huì)登記時(shí)間：2023年9月21日前（9:00-17:30）

（三）現(xiàn)場會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話：尤曉英 （電話：0592-5670156；18250761533）

（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）公司聯(lián)系方式：尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670156。

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2023年9月13日