弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年度及2022年度股東大會(huì )的通知
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一） 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：2021年度及2022年度股東大會(huì )
（二） 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三） 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票方式
（四） 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期：2023年10月08日上午9:30
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區高殿路6號云創(chuàng )智谷B棟6樓會(huì )議室
二、會(huì )議事項
（一） 審議事項：
（1）審議《關(guān)于2021年度及2022年度董事會(huì )工作報告的議案》
（2）審議《關(guān)于2021年度及2022年度監事會(huì )工作報告的議案》
（3）審議《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》
（4）審議《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》
（5）審議《關(guān)于2023年度財務(wù)預算報告的議案》
（6）審議《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》
（7）審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
（8）審議《關(guān)于弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)2021年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》
（9）審議《關(guān)于弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)2022年度為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》
（10）審議《關(guān)于減持弘信電子股票的議案》
（11）審議《關(guān)于轉讓弘信博格股權的議案》
（12）審議《關(guān)于鞍山項目投資退出的議案》
（13）審批《關(guān)于董事會(huì )換屆選舉及推薦第八屆董事會(huì )董事候選人的議案》
（14）審批《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉及推薦第八屆監事會(huì )監事候選人的議案》
(二)通報事項：
經(jīng)公司職工代表大會(huì )選舉，職工監事由李宏變更為陳達娜。
三、股東大會(huì )投票注意事項
所有出席股東大會(huì )的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。
四、會(huì )議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、現場(chǎng)會(huì )議登記方法
（一）參會(huì )股東（或股東授權代理人）登記時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。
（二）參會(huì )登記時(shí)間：2023年9月21日前（9:00-17:30）
（三）現場(chǎng)會(huì )議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓
2、聯(lián)系人和電話(huà)：尤曉英 （電話(huà)：0592-5670156；18250761533）
（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話(huà)方式辦理登記。通過(guò)信函登記的股東請留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系方式：尤曉英，聯(lián)系電話(huà)：0592-5670156。
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2023年9月13日
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