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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年度及2022年度股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次:2021年度及2022年度股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期:2023年10月08日上午9:30

召開地點(diǎn):廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓會(huì)議室

二、會(huì)議事項(xiàng)

(一) 審議事項(xiàng):

(1)審議《關(guān)于2021年度及2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(2)審議《關(guān)于2021年度及2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

(3)審議《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

(4)審議《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

(5)審議《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

(6)審議《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》

(7)審議《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

(8)審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2021年度為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

(9)審議《關(guān)于弘信創(chuàng)業(yè)工場2022年度為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的議案》

(10)審議《關(guān)于減持弘信電子股票的議案》

(11)審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓弘信博格股權(quán)的議案》

(12)審議《關(guān)于鞍山項(xiàng)目投資退出的議案》

(13)審批《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦第八屆董事會(huì)董事候選人的議案》

(14)審批《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉及推薦第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

(二)通報(bào)事項(xiàng):

經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉,職工監(jiān)事由李宏變更為陳達(dá)娜。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對所有議案均作出表決才能提交表決票,否則視為無效票。

四、會(huì)議出席對象

(一)公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、現(xiàn)場會(huì)議登記方法

(一)參會(huì)股東(或股東授權(quán)代理人)登記時(shí)需提供以下文件:

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(二)參會(huì)登記時(shí)間:2023年9月21日前(9:00-17:30)

(三)現(xiàn)場會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式:

1、地址:廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話:尤曉英 (電話:0592-5670156;18250761533)

(四)股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話,以便聯(lián)系。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天,與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

(二)公司聯(lián)系方式:尤曉英,聯(lián)系電話:0592-5670156。

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團(tuán)股份有限公司

2023年9月13日

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