弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì )的通知
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：2017年度股東大會(huì )
（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票方式
（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2018年9月30日上午9:30
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司會(huì )議室
二、會(huì )議事項
(一)審議事項：
（1）審批《關(guān)于公司董事變更的議案》。
（2）審批《關(guān)于2017年度董事會(huì )工作報告的議案》。
（3）審批《關(guān)于2017年度監事會(huì )工作報告的議案》。
（4）審批《關(guān)于2017年度財務(wù)決算報告的議案》。
（5）審批《關(guān)于2018年度財務(wù)預算報告的議案》。
（6）審批《2017年度利潤分配方案》。
（7）審批《關(guān)于2018年度上半年利潤預分配方案》 。
（8）審批《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
（9）審批《關(guān)于制定公司股東大會(huì )議事規則的議案》。
（10）審批《關(guān)于弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)中止增資擴股的議案》。
(二)通報事項：
經(jīng)公司職工代表大會(huì )選舉，職工監事由鄒湘湘變更為全超。
三、股東大會(huì )投票注意事項
所有出席股東大會(huì )的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。
四、會(huì )議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、現場(chǎng)會(huì )議登記方法
（一）參會(huì )股東（或股東授權代理人）登記時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。
（二）參會(huì )登記時(shí)間： 2018年9月20日（9:00-17:30）
（三）現場(chǎng)會(huì )議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓
2、聯(lián)系人和電話(huà)：沈婉 （固話(huà)：5670334；手機：18259079801）
（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用信函或電話(huà)方式辦理登記。通過(guò)信函登記的股東請留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系部門(mén)及聯(lián)系方式：公司戰略發(fā)展事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話(huà)：0592-5670293。
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2018年9月10日
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