廈門(mén)弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
（一）股東大會(huì )類(lèi)型和屆次：2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )
（二）股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
（三）投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票方式
（四）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年12月17日 上午9點(diǎn)
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈14樓公司會(huì )議室
二、會(huì )議事項
(一)審議事項：
1、審議《關(guān)于廈門(mén)弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司擬變更公司名稱(chēng)的議案》
2、審議《關(guān)于吳永敏辭去公司獨立董事的議案》
3、根據相關(guān)決議，審議《修正公司章程相應條款的議案》
4、審議《關(guān)于聘任張莉為公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》
（二）通知事項：
廈門(mén)弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司工會(huì )委員會(huì )關(guān)于更換職工代表監事的通知
三、股東大會(huì )投票注意事項
所有出席股東大會(huì )的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。
四、會(huì )議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、現場(chǎng)會(huì )議登記方法
（一）參會(huì )股東（或股東授權代理人）登記時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權委托書(shū)。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書(shū)。
（二）參會(huì )登記時(shí)間： 2015年12月14日（8：45----17:45）
（三）現場(chǎng)會(huì )議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門(mén)市湖里區東渡路258號銀龍大廈12樓公司總裁辦
2、聯(lián)系人和電話(huà)：尤曉英 （固話(huà)：5670293；手機：18250761533）
（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用傳真、信函或電話(huà)方式辦理登記。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系部門(mén)及聯(lián)系方式：
廈門(mén)弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司總裁辦尤曉英，聯(lián)系電話(huà)：0592-5670293。
特此公告。
廈門(mén)弘信創(chuàng )業(yè)工場(chǎng)投資集團股份有限公司
2015年12月1日
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